虛擬貨幣平臺(tái)清退后遺癥：冒牌MetaMask小狐貍錢包四起

原標(biāo)題：虛擬貨幣平臺(tái)清退后遺癥（2）：冒牌MetaMask小狐貍錢包四起，假扮交易所客服電詐不止，A網(wǎng)關(guān)停、ZB設(shè)AMT機(jī)出金問(wèn)題頻現(xiàn)

臨近年末，多家加密貨幣平臺(tái)陸續(xù)自行關(guān)停對(duì)中國(guó)大陸用戶的服務(wù)，15日是交易所火幣全球站幣幣交易對(duì)大陸用戶開(kāi)放的最后期限。用戶紛紛通過(guò)各類途徑轉(zhuǎn)出資產(chǎn)，或?qū)で筇峁┩惙?wù)的平臺(tái)。

加密貨幣市場(chǎng)受到全球多國(guó)監(jiān)管限制，市場(chǎng)信息魚(yú)龍混雜。在此期間，欺詐騙術(shù)趁虛而入，加密市場(chǎng)已發(fā)生數(shù)起風(fēng)險(xiǎn)事件。

熱門加密貨幣錢包被仿冒，多個(gè)“官方中文群組”身份存疑

近期，在海外社交媒體，多個(gè)名為“小狐貍錢包官方指導(dǎo)群”、“小狐貍（官方中文交流群）”等群組有上千成員。經(jīng)查閱，部分小狐貍錢包群組在11月建立，有多位小狐貍錢包群組原管理人員社交賬戶被注銷。

從群組管理人發(fā)布的信息看，其提供的小狐貍錢包（MetaMask）的網(wǎng)站地址與官方地址（MetaMask.io）不同。打開(kāi)網(wǎng)站鏈接后，頁(yè)面與官網(wǎng)信息完全一致。

點(diǎn)擊下載APP后，在官網(wǎng)會(huì)跳轉(zhuǎn)至手機(jī)應(yīng)用官方下載市場(chǎng)，在高仿網(wǎng)站則會(huì)彈出外部網(wǎng)頁(yè)，“點(diǎn)擊安裝”亦為中文字樣。與此同時(shí)，亦有相關(guān)群組發(fā)布消息，內(nèi)容顯示為官方地址，打開(kāi)后方可見(jiàn)超鏈接為高仿地址，地址后綴與官網(wǎng)不同。點(diǎn)擊下載后，部分無(wú)法完成安裝。近日，已有使用者聲稱中招，數(shù)十萬(wàn)資產(chǎn)受損。

小狐貍錢包（MetaMask）是最熱門的以太坊網(wǎng)絡(luò)錢包之一，支持多條公鏈，在加密貨幣行業(yè)內(nèi)知名度極高。Defi等鏈上項(xiàng)目興起，應(yīng)用場(chǎng)景增加，加速了MetaMask的擴(kuò)張。11月，母公司ConsenSys宣布，MetaMask月活躍用戶達(dá)到2100萬(wàn)。

2018年，MetaMask就曾在社交媒體表示，谷歌應(yīng)用市場(chǎng)出現(xiàn)偽造錢包APP。近日，由于部分交易所和錢包暫停服務(wù)大陸用戶，海外錢包成為了用戶轉(zhuǎn)移加密貨幣資產(chǎn)的選擇，也給了仿冒平臺(tái)可趁之機(jī)。

小幣種轉(zhuǎn)移選擇有限，資產(chǎn)剛轉(zhuǎn)入A網(wǎng)平臺(tái)陷“跑路”疑云

除了數(shù)字錢包外，有未暫停服務(wù)中國(guó)大陸用戶的交易所，也成了轉(zhuǎn)移數(shù)字資產(chǎn)的備選陣地。

據(jù)藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)了解到，有用戶擬將火幣資產(chǎn)轉(zhuǎn)出，由于支持其所持幣種的交易所有限，因而轉(zhuǎn)至被稱為A網(wǎng)的AOFEX。12月10日晚間，AOFEX平臺(tái)無(wú)法登陸，資產(chǎn)無(wú)法提取。平臺(tái)問(wèn)題也因此波及到了清退潮中輾轉(zhuǎn)的加密貨幣投資者。

盡管有聲音稱平臺(tái)“跑路”，在A網(wǎng)的社群內(nèi)，置頂信息透露，12月10日午后，某地警方帶走公司管理層及技術(shù)人員協(xié)助調(diào)查，目前仍處于失聯(lián)狀態(tài)；晚間，用戶登陸途徑被切斷；12月13日，AOFEX服務(wù)器斷開(kāi)。聲明稱，AOFEX技術(shù)人員、公司熱錢包和冷錢包在協(xié)助警方調(diào)查。藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)撥打當(dāng)?shù)嘏沙鏊?lián)系電話，截至目前，或因超過(guò)受理時(shí)間，暫未接通。

值得注意的是，12月10日晚間，A網(wǎng)發(fā)布的公告則表示，因臨時(shí)系統(tǒng)維護(hù)升級(jí)關(guān)網(wǎng)。

A網(wǎng)自稱于英國(guó)注冊(cè)，持有海外牌照。A網(wǎng)無(wú)法登陸的消息未在海外掀起波瀾，其海外“戶籍”存疑。其英文公告內(nèi)容結(jié)尾附注的社群地址亦是中文群組。數(shù)月前，已有消息稱A網(wǎng)創(chuàng)始人疑似失聯(lián)。

該交易所自10日起已無(wú)法登陸，在CoinMarketCap平臺(tái)，截至14日晚間，AOFEX的交易記錄暫停在約兩天之前，上架交易對(duì)共計(jì)244個(gè)，平臺(tái)幣為OT，目前單價(jià)為19.9元，以公開(kāi)的流通量計(jì)，總市值可達(dá)19.09億元。

近期，BitMart以及Ascend交易所接連被黑客盜取資產(chǎn)。BitMart創(chuàng)始人Sheldon Xia（夏爾特）表示，將使用自由資金彌補(bǔ)安全漏洞損失。AscendEX在社交媒體表示會(huì)100%補(bǔ)償所有客戶。

OTC出金渠道受影響，ZB推出ATM機(jī)出金用戶反映資產(chǎn)被臨時(shí)凍結(jié)

在資產(chǎn)轉(zhuǎn)移之外，出入金問(wèn)題也困擾到加密貨幣市場(chǎng)參與者。盡管海外交易所支持幣幣交易，人民幣出金渠道受到限制。ZB推出的OTC方式受到關(guān)注，在投資者社群傳開(kāi)。

12月10日晚間，加密貨幣交易所中幣（ZB）發(fā)布公告，稱將上線安全OTC業(yè)務(wù)。公告內(nèi)容顯示，ATM機(jī)存款買幣，未認(rèn)證KYC用戶亦可使用此功能，買賣行為均可通過(guò)ATM機(jī)出入金。

買賣流程包括，賣方將USDT存入ZB現(xiàn)貨賬戶，買方通過(guò)在線聊天窗口，發(fā)送ATM機(jī)存款二維碼，賣方線上掃碼后選擇存款，買方存款后點(diǎn)擊“已付款”，訂單完成。

上線數(shù)日，有用戶嘗試后發(fā)現(xiàn)，接單者有限，交易活躍度尚低。此外，當(dāng)有用戶接單、并將數(shù)字貨幣資產(chǎn)存入平臺(tái)后，交易對(duì)手對(duì)方并未支付資金，用戶資產(chǎn)被臨時(shí)凍結(jié)。客服查明，對(duì)手方?jīng)]有意愿交易，方可取消訂單，資金解凍釋放。據(jù)悉，在上線前幾日，因有相當(dāng)數(shù)量此類事件發(fā)生，客服解決速度較慢，凍結(jié)時(shí)間逾日。

該安全OTC APP的開(kāi)發(fā)方顯示為ZB Network Technology Limited。ZB官網(wǎng)也在10月發(fā)布上線安全OTC的公告。ZB是相對(duì)老牌的交易所，公開(kāi)信息稱其成立于2013年。中幣原名中國(guó)比特幣，早期公開(kāi)的高管信息包括時(shí)任CEO李大偉。據(jù)聲稱專訪文章《幣圈“老干部”》顯示，李大偉在2013年下半年創(chuàng)立ZB前身“中國(guó)比特幣”，近年，其以加密云儲(chǔ)董事長(zhǎng)身份出現(xiàn)在公眾視野。2018年以來(lái)，ZB集團(tuán)公開(kāi)的CEO變更為Omar Chen。

藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)查閱發(fā)現(xiàn)，中山市七日信息科技有限公司（下稱“七日信息科技”）曾注冊(cè)ZB.com以及ZB現(xiàn)用logo相同的商標(biāo)信息。七日信息科技成立于2015年，于2019年3月注銷。現(xiàn)任控股股東李宗邦擔(dān)任法人的深圳區(qū)塊互連科技有限公司和深圳八融互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司均已注銷。歷史股東包括花松秀以及楊春賀，前者曾在三家企業(yè)任職或持股，后者任職法人的比銀有限公司中山分公司也已注銷。有原項(xiàng)目合伙人曾在采訪中提到，花松秀是ZB的創(chuàng)始人。

2018年，有圖片信息顯示，ZB泰國(guó)分公司開(kāi)業(yè)時(shí)，時(shí)任ZB泰國(guó)董事唐啟航、ZB聯(lián)合創(chuàng)始人李大偉以及ZB創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)花松秀出席。

以清退為由冒充虛擬貨幣平臺(tái)客服電信詐騙，清退潮全球蔓延

長(zhǎng)期以來(lái)，常有加密貨幣交易所用戶會(huì)接到香港等地區(qū)號(hào)電話，聲稱賬戶異常操作，誘導(dǎo)點(diǎn)擊相關(guān)鏈接。撥打者通常掌握用戶OTC等信息。如今，交易所清退也成為了詐騙分子誘導(dǎo)受害人的說(shuō)辭。

12月，廈門警方發(fā)布一起“冒充虛擬貨幣平臺(tái)客服”的詐騙案例。市民黃先生在火幣網(wǎng)等平臺(tái)進(jìn)行虛擬貨幣投資，近日，他接到一個(gè)境外電話，對(duì)方自稱是火幣平臺(tái)客服，稱平臺(tái)要清退用戶，要求其配合否則會(huì)導(dǎo)致賬號(hào)被封。對(duì)方引導(dǎo)下載了指定APP錢包，套取了黃先生的交易賬號(hào)密碼，轉(zhuǎn)走黃先生價(jià)值四萬(wàn)元人民幣的虛擬貨幣，還以“賬戶異常，需要資金進(jìn)行流水對(duì)沖”的理由，騙走黃先生兩萬(wàn)元。

廈門警方提示，騙局主要針對(duì)身份認(rèn)證為中國(guó)大陸地區(qū)的存量用戶，主要以“交易平臺(tái)將無(wú)法使用，需清退虛擬幣”“升級(jí)海外賬戶”“洗黑錢”“非法持有黑幣”為由要求受害人配合；引導(dǎo)受害人下載指定App進(jìn)行視頻通話、屏幕共享等操作；引導(dǎo)受害人開(kāi)通貸款平臺(tái)以做流水為由或騙取受害人短信驗(yàn)證碼進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。

一位知乎網(wǎng)友分享經(jīng)驗(yàn)稱，接到一香港電話，對(duì)方自稱是幣安客服，并引導(dǎo)其下載某云會(huì)議APP并進(jìn)行錄屏，在該網(wǎng)友輸入加密貨幣錢包相關(guān)信息或驗(yàn)證碼信息時(shí)，也將暴露給詐騙分子。

近日來(lái)，在火幣交易所，資產(chǎn)轉(zhuǎn)出時(shí)不斷有信息提示，以“清退中國(guó)大陸用戶”為由發(fā)送短信或打電話引導(dǎo)提幣、要求提幣到“安全地址”、或通過(guò)屏幕共享方式消除賬號(hào)并提幣、或“空投鏈接”的存在風(fēng)險(xiǎn)，要求用戶防范警惕。

2017年9月4日中國(guó)人民銀行等七部委發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，要求中國(guó)境內(nèi)融資代幣和虛擬貨幣的交易做出全面清理整頓工作之后，各大交易所設(shè)立海外站。

5月，國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)發(fā)聲打擊比特幣挖礦和交易行為。9月，央行發(fā)文明確，境外虛擬幣交易所向境內(nèi)居民提供服務(wù)屬非法金融活動(dòng)?；饚诺冉灰姿懤m(xù)宣布清退中國(guó)大陸用戶。

火幣于9月26日宣布清退后，幣安等交易所陸續(xù)宣布清退中國(guó)大陸用戶，OKEx表示保持退出中國(guó)大陸市場(chǎng)政策；“三大交易所”之外包括抹茶MEXC、庫(kù)幣KuCoin、Bitget、Coinex、BitMart表示年內(nèi)清退中國(guó)大陸用戶；芝麻開(kāi)門Gate.io、安銀AEX、滿幣網(wǎng)CoinBene等表示關(guān)閉大陸用戶注冊(cè)訪問(wèn)或提供服務(wù)，幣核BHEX（原霍比特Hbtc）、Biki等宣布永久關(guān)閉平臺(tái)服務(wù)。

央行發(fā)文明確，境外虛擬幣交易所向境內(nèi)居民提供服務(wù)同屬非法金融活動(dòng)。上述平臺(tái)中，KuCoin在國(guó)內(nèi)的關(guān)聯(lián)企業(yè)庫(kù)幣（成都）科技有限公司、抹茶關(guān)聯(lián)主體喵星城科技有限公司、gate關(guān)聯(lián)企業(yè)濟(jì)南曼維信息科技有限公司等均已在此前注銷。2021年，KuCoin關(guān)聯(lián)企業(yè)成都檸檬云網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司等陸續(xù)注銷。滿幣網(wǎng)CEO張漾斌旗下原子鏈（北京）科技有限公司注銷曾引發(fā)輿論恐慌，后取消簡(jiǎn)易注銷，目前被列經(jīng)營(yíng)異常。

11月30日，據(jù)外媒報(bào)道，火幣聯(lián)合創(chuàng)始人杜均表示，將在新加坡設(shè)立公司總部。其本人居住在新加坡，并在新加坡國(guó)立大學(xué)中文EMBA秋季班名單。而就在11月9日，火幣曾發(fā)布公告，稱將新加坡納入受限制的司法管轄區(qū)，將于2022年3月31日之前關(guān)閉所有新加坡用戶的賬戶。與此同時(shí)，幣安近日對(duì)外表示，公司已撤回其在新加坡運(yùn)營(yíng)加密貨幣交易所的許可證申請(qǐng)，交易平臺(tái)Binance.sg將在2022年2月13日前結(jié)束運(yùn)營(yíng)并關(guān)閉。幣安創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬近期被稱為“華人首富”，系加拿大籍華人，近年長(zhǎng)期居住在新加坡。

此前，幣安已遭到來(lái)自英國(guó)、德國(guó)、日本、馬來(lái)西亞、南非、新加坡等國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的警告，陸續(xù)宣布清退美國(guó)、中國(guó)、新加坡用戶。

關(guān)鍵詞： 虛擬貨幣