耒陽農(nóng)商銀行涉違規(guī)票據(jù)貼現(xiàn)案 涉案款603.3萬元

來源：和訊網(wǎng) 水木

和訊網(wǎng)消息 4月13日，裁判文書網(wǎng)公布戴金斌行賄案的刑事判決書。判決書顯示，戴金斌通過時(shí)任衡陽市銀監(jiān)局局長沈志鋒的介紹，與耒陽農(nóng)商銀行、衡陽縣信用社違規(guī)合作票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，非法獲利1200萬元后給予上述人員好處。

法院認(rèn)為，被告人戴金斌為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成行賄罪。依照《刑法》等相關(guān)規(guī)定，判處戴金斌有期徒刑5年半，并處罰金20萬元。

經(jīng)法院審理查明，2013年7、8月份，被告人戴金斌將其研究、歸納、總結(jié)的承兌匯票盈利模式的帖子發(fā)表在天涯論壇上，欲尋找票據(jù)合作伙伴。2014年2月，戴金斌經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了時(shí)任衡陽銀監(jiān)分局局長的沈志鋒(另案處理)。

2014年3月—6月，戴金斌通過沈志鋒打招呼，促成了耒陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有公司、衡陽縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社的票據(jù)業(yè)務(wù)合作。兩家銀行在杭州開立同業(yè)賬戶后交給戴金斌，并違規(guī)協(xié)助戴金斌做票據(jù)貼現(xiàn)和轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。

戴金斌獲取非法利益1206.6萬元后，為了感謝沈志鋒在上述票據(jù)業(yè)務(wù)中幫忙，多次送錢給沈志鋒或經(jīng)沈志鋒授意送給其哥哥261萬元。又從中分給耒陽市農(nóng)商行人民幣30萬元，分給衡陽縣信用社603.3萬元。

2016年8月，時(shí)任株洲市銀監(jiān)局局長的沈志鋒又幫忙聯(lián)系了炎陵農(nóng)商行、茶陵農(nóng)商行、攸縣農(nóng)商行、南岳農(nóng)商行、衡山農(nóng)商行，但最終沒有談成。

2017年3月20日，被告人戴金斌因本案被抓獲歸案。案發(fā)后，檢察院從衡州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(原衡陽縣信用社)扣押涉案款603.3萬元，從耒陽農(nóng)商銀行扣押涉案款30萬元。

關(guān)鍵詞： 耒陽 農(nóng)商 票據(jù)