最嚴(yán)監(jiān)管年 幣圈交易所真假“逃亡”

回顧2021年，幣圈可謂是遭受了前所未有的打擊。十部門最強(qiáng)監(jiān)管、社交平臺(tái)拉黑封殺、銀行支付機(jī)構(gòu)也全面封堵……一大波幣圈交易所宣稱清退出海，但是否“逃亡”，真假難辨。

風(fēng)聲鶴唳的幣圈交易所，在多方“喊打”下集體出海。最先反應(yīng)的是火幣交易所，十部門監(jiān)管通知下發(fā)當(dāng)天，北京商報(bào)記者從知情人士處獲悉，火幣便宣布停止中國(guó)大陸新用戶注冊(cè)，僅保留中國(guó)臺(tái)灣與中國(guó)香港地區(qū)新用戶注冊(cè)。

此后，包括幣安、OKEx、抹茶、BHEX等多家交易所也紛紛宣布跟進(jìn)退出舉動(dòng)，大意均是將對(duì)平臺(tái)用戶進(jìn)行清查，退出中國(guó)大陸市場(chǎng)，后續(xù)主攻海外。

不過，退出并非易事。正如一交易所從業(yè)人士向北京商報(bào)記者所述，“目前市場(chǎng)上的交易所成百甚至上千家，哪是想清退就能清退的”，一方面，市面上部分中小型交易所各種黑客和技術(shù)類的安全事故非常多，很難保證用戶的資產(chǎn)安全；另外，大部分交易所儲(chǔ)備金不到用戶資產(chǎn)的30%，平臺(tái)基本都是依靠拉新充值，老用戶才有提現(xiàn)可能。一旦突然關(guān)閉，不少平臺(tái)會(huì)出現(xiàn)跑路、失聯(lián)的狀況……

例如，就在近期，一家名為AOFEX的交易所就陷入質(zhì)疑中，因?yàn)闊o法登錄、無法提幣引起幣圈市場(chǎng)一片恐慌。

幣圈交易所的多輪打擊，在幣價(jià)上也有所體現(xiàn)。以9月24日十部門監(jiān)管事件為例，該消息公布后，比特幣等虛擬貨幣價(jià)格便出現(xiàn)大幅回落，一個(gè)月內(nèi)跌幅達(dá)12%，盡管在11月刷新歷史新高，但12月價(jià)格再次縮水。截至12月22日19時(shí)16分，比特幣最新報(bào)價(jià)4.92萬美元，月度跌幅達(dá)14.6%。

“虛擬貨幣場(chǎng)外交易商和大部分交易所不受監(jiān)管，甚至有虛構(gòu)交易、操縱價(jià)格、侵吞客戶資金的情況，對(duì)此，2021年幣圈交易整體而言維持了高壓態(tài)勢(shì)。”上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)區(qū)塊鏈技術(shù)與應(yīng)用研究中心主任劉峰告訴北京商報(bào)記者，因?yàn)閮r(jià)格暴漲暴跌，其套利空間也吸引了我國(guó)一部分參與交易用戶的資金進(jìn)入幣市，這也客觀上給監(jiān)管帶來了更大壓力。

中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)、教授盤和林則進(jìn)一步提到，一輪接一輪的高壓監(jiān)管下，大部分交易所已經(jīng)和金融機(jī)構(gòu)脫鉤，并進(jìn)一步和國(guó)內(nèi)用戶脫鉤，虛擬貨幣波動(dòng)對(duì)我國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)基本排除。但不可忽視的是，目前市場(chǎng)上還存在一定的C2C交易市場(chǎng)和交易所違規(guī)狀況需要處理，并引起關(guān)注。

最嚴(yán)監(jiān)管后的幣圈交易所，看似大潮退去，但北京商報(bào)記者多次實(shí)測(cè)發(fā)現(xiàn)，仍有交易所面向國(guó)內(nèi)用戶開放交易，甚至頂風(fēng)獎(jiǎng)勵(lì)拉新。

例如，目前大部分交易所均稱不對(duì)國(guó)內(nèi)用戶開放交易，但北京商報(bào)記者12月22日通過官網(wǎng)鏈接，仍正常登錄上了一家頭部交易所；盡管宣稱退出大陸市場(chǎng)，但北京商報(bào)記者也發(fā)現(xiàn)，仍有不少幣圈交易所在頂風(fēng)拉新促活，甚至手把手教用戶翻墻注冊(cè)；此外，雖然監(jiān)管明確幣圈產(chǎn)業(yè)鏈非法，但還是有不少幣圈營(yíng)銷網(wǎng)站在為一些交易所違規(guī)引流……

一業(yè)內(nèi)資深人士也向北京商報(bào)記者證實(shí)了這些市場(chǎng)亂象，他表示，目前確實(shí)有一部分交易所，雖然限制了網(wǎng)站或者App內(nèi)的交易，但是仍然可以登錄進(jìn)去看相關(guān)的交易信息；同時(shí)，目前幣民為了繞過對(duì)國(guó)內(nèi)用戶的限制，甚至開始購(gòu)買外籍人員身份證明開設(shè)外籍賬戶進(jìn)行交易。

在一業(yè)內(nèi)分析人士看來，目前，多個(gè)幣圈交易所仍通過C2C平臺(tái)支持用戶買賣，一是C2C交易模式作為繞道監(jiān)管的方式方法已存在數(shù)年，目前很難徹底封堵；二是現(xiàn)實(shí)原因方面，國(guó)內(nèi)投資者要想進(jìn)行虛擬貨幣交易，必然離不開資金的流轉(zhuǎn)以及銀行卡介質(zhì)，在買賣雙方“你情我愿”躲避監(jiān)測(cè)的前提下，支付方也難以排查。

業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，目前幣圈交易新套路不斷，導(dǎo)致仍有監(jiān)管空白出現(xiàn)，可以預(yù)測(cè)后續(xù)還會(huì)進(jìn)一步追蹤完善。

正如劉峰所言，“對(duì)于2022年幣圈交易所監(jiān)管走向，我個(gè)人認(rèn)為還是維持高壓態(tài)勢(shì)，主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：一方面疫情短期內(nèi)沒有看到能結(jié)束的跡象，導(dǎo)致主權(quán)貨幣增發(fā)的勢(shì)頭并沒有顯著降低，導(dǎo)致一部分資金還是會(huì)繼續(xù)流入幣市，監(jiān)管壓力仍然高企；另一方面國(guó)內(nèi)交易者的反監(jiān)管技術(shù)手段持續(xù)加強(qiáng)，監(jiān)管面臨在技術(shù)手段和方法上新技術(shù)的考驗(yàn)”。

關(guān)鍵詞： 虛擬貨幣