幣圈第一大案塵埃落定,區(qū)塊鏈監(jiān)管提上日程
11月26日,江蘇省鹽城市中級人民法院發(fā)布“幣圈第一大資金盤”PlusToken案二審刑事裁定書。本裁定為終審裁定。裁判文書顯示,PlusToken傳銷案一共查獲194775枚BTC、833083枚ETH、140萬枚LTC,2760萬枚EOS、74167枚DASH、4.87億枚XRP、60億枚DOGE、79581枚BCH和213724枚USDT,合計約42億美元。扣押的數(shù)字貨幣依法處理,所得資金及收益依法予以沒收,上繳國庫。
“要厘清區(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣的關(guān)系。區(qū)塊鏈只是一種創(chuàng)新性技術(shù),并不能直接為用戶帶來任何超額收益,任何打著區(qū)塊鏈名號,宣稱能為用戶帶來超高收益的項目基本上都存在巨大風險。收益和風險是匹配的,要獲得超額收益就得承擔巨大風險。傳統(tǒng)金融市場如此,加密數(shù)字貨幣市場亦是如此?!绷阋贾菐旆治鰩?、數(shù)字資產(chǎn)研究院研究員蔣照生11月28日向時代財經(jīng)表示。
揭秘“幣圈第一大資金盤”
“plustoken的騙局套路和傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)傳銷騙局差別并不大,只是打著區(qū)塊鏈技術(shù)等新技術(shù)的噱頭。主要原因在于:普通用戶的投機心理嚴重,容易陷入犯罪分子精心設計的營銷圈套;對區(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣的認知度有限?!绷阋贾菐旆治鰩煛?shù)字資產(chǎn)研究院研究員蔣照生向時代財經(jīng)表示。
公開資料顯示,PlusToken啟動于2018年,宣稱是繼IMtoken之后,全球第二大數(shù)字貨幣錢包,提供數(shù)字貨幣存儲服務。在存儲數(shù)字貨幣的基礎上,PlusToken添加了智能狗搬磚的功能,推廣用戶開啟智能狗有十層搬磚獎勵。
所謂搬磚,就是在不同市場里低買高賣。幣圈的搬磚大致分為兩種:單向搬磚更多是需要用戶手動操作,從價格低的交易所買幣,然后打到價格高的交易所賣掉,賺取差價;雙向搬磚是在兩個交易所同時買賣,需要兩個交易所都有資金才行。目前市面上的搬磚工具很多,競爭激烈。對于普通投資人而言,搬磚除了要有充足的資金、優(yōu)秀的搬磚工具,在各個交易所之間尋找合適的利潤差也同樣重要。如果利潤差過低,那么搬磚交易就可能成為一件相當冒險的事情。
“投資者對區(qū)塊鏈行業(yè)缺乏深入的了解,PlusToken所謂的搬磚套利在很早以前確實可行,但是現(xiàn)在隨著市場逐步完善,幾乎沒有搬磚套利的空間?!盩OP Network聯(lián)合創(chuàng)始人Noah Wang11月28日向時代財經(jīng)表示。
另外,PlusToken還將賬戶還分為了幾個等級。平臺根據(jù)發(fā)展下線數(shù)量和投入資金數(shù)量,將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世五個等級,并按等級高低發(fā)放相應數(shù)量的“Plus”幣作為獎勵和返利,這是很明顯的傳銷特征。
PlusToken在2019年6月被曝出平臺提現(xiàn)困難。今年上半年,PlusToken被中國公檢法機關(guān)定性為傳銷組織。案發(fā)后,公安機關(guān)從被告處扣押數(shù)字貨幣,以目前的市價計算,約合人民幣250億。PlusToken累計收取僅比特幣的價值,以目前的市價計算,已經(jīng)超過3000億人民幣。
Noah Wang認為,騙局得以運行的一個重要原因就在于人心貪婪,“當面對高收益的時候必須要冷靜下來思考,探究其背后的原因。”
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鑒別真假區(qū)塊鏈
對于真假區(qū)塊鏈項目,普通投資者如何進行區(qū)分?Noah Wang給出了自己的幾點建議。其中,最關(guān)鍵的一點是,看項目是否真正用區(qū)塊鏈解決了痛點,最好有實際應用出現(xiàn)?!皡^(qū)塊鏈并不是萬能的,現(xiàn)有的區(qū)塊鏈技術(shù)還是早期發(fā)展時期,很多實際的場景應用在短期內(nèi)并不能夠落地。所以,一個項目的應用場景問題,是否需要使用區(qū)塊鏈技術(shù)解決,就是關(guān)鍵要素?!盢oah Wang表示。
Noah Wang認為,區(qū)分項目真假的另一個判斷標準是看項目是否形成有意義的大規(guī)模共識?!皡^(qū)塊鏈是通過分布式賬本記錄信息并全網(wǎng)廣播,在保證數(shù)據(jù)統(tǒng)一性的情況下實現(xiàn)大規(guī)模全網(wǎng)共識。那么,很多項目現(xiàn)有場景中是否存在強烈的共識需求,并通過分布式節(jié)點進行記錄?沒有必要的全網(wǎng)共識到底是炒作還是圈錢?這就見仁見智了?!?/p>
另外很關(guān)鍵的一點是,看項目是否在除了項目方交易平臺以外的平臺交易?!耙驗橐粋€好的平臺是不會讓一些空氣幣、垃圾幣上線,去破壞平臺的信譽。如果僅僅只能在項目方自己的交易平臺交易的,那就千萬要注意,這種很有可能就是偽區(qū)塊鏈項目,很有可能就是項目方專門為這個項目開發(fā)出的新幣。因為正規(guī)的幣種都是可以在平臺交易上互通。有一點值得注意,市場上流通量很小。大部分都在莊家手里的幣也盡量不要去碰?!盢oah Wang表示。
事實上,每個區(qū)塊鏈項目都有自己的白皮書,里面記錄了該項目的發(fā)展規(guī)劃。“白皮書對于項目實施路線圖的規(guī)劃合不合理?如果連寫白皮書的人都對未來沒啥規(guī)劃,可以說這90%是假的?!盢oah Wang認為,在投項目之前應該與項目方團隊見面,溝通交流,提出問題等。在這個過程中感知著是否是一個真正的區(qū)塊鏈團隊。
“好項目的構(gòu)成要素其實并不會因為區(qū)塊鏈而改變。真實的應用場景解決實際的用戶痛點,優(yōu)秀務實的團隊,真實的項目信息,估值合理,資金規(guī)劃合理,發(fā)展規(guī)劃合理這些要素是極其重要的。投資都是有風險的,切記要做到理性投資?!盢oah Wang表示。
升級監(jiān)管思維
11月26日,江蘇省鹽城市中級人民法院發(fā)布“幣圈第一大資金盤”PlusToken案二審刑事裁定書。本裁定為終審裁定。裁判文書顯示,扣押的數(shù)字貨幣依法處理,所得資金及收益依法予以沒收,上繳國庫。
“支持法院對本案的判決,但這本質(zhì)上是對傳銷等違法行為的判決,而不是對區(qū)塊鏈技術(shù)的否定。”TOP Network聯(lián)合創(chuàng)始人Noah Wang11月28日向時代財經(jīng)表示。
“PlusToken本質(zhì)上還是一種傳銷,只是借了區(qū)塊鏈的名義。目前區(qū)塊鏈無論是對于普通人還是監(jiān)管層來說都還是一種新事物,不容易輕易辨別其背后的實際目的。”Noah Wang認為,對區(qū)塊鏈技術(shù)的監(jiān)管,應該分為兩個層面:一是結(jié)合區(qū)塊鏈技術(shù)的具體應用場景,分行業(yè)進行監(jiān)管;另一是針對區(qū)塊鏈,制定專門的技術(shù)標準,以實現(xiàn)區(qū)塊鏈技術(shù)的規(guī)范、統(tǒng)一。
“任何擾亂金融秩序、侵害投資者權(quán)益的違法犯罪行為都將受到法律制裁。區(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣領(lǐng)域也不是法外之地。”蔣照生認為,就技術(shù)層面而言,區(qū)塊鏈與大數(shù)據(jù)、人工智能等其他技術(shù)無異,不應區(qū)別對待,建立技術(shù)標準,合理進行技術(shù)監(jiān)管即可;應用層面,應該堅持以鏈治鏈、全面監(jiān)管,通過設立協(xié)同監(jiān)管節(jié)點,實現(xiàn)對鏈上行為的有效監(jiān)管。
在近期的一次線上直播活動上,北航數(shù)字社會與區(qū)塊鏈實驗室主任蔡維德分享道,“傳統(tǒng)的監(jiān)管科技是大數(shù)據(jù)型的,是云平臺型的,是人工智能型的中心化系統(tǒng),但是新型的監(jiān)管科技是全網(wǎng)型的,它們之間的監(jiān)管架構(gòu)思維完全不一樣?!?/p>
蔡維德曾提到過一個很重要的概念,即監(jiān)管互鏈網(wǎng)。未來,所有的數(shù)據(jù)都將在區(qū)塊鏈上,基于區(qū)塊鏈的網(wǎng)絡不能只是傳統(tǒng)的大數(shù)據(jù)平臺,而是需要一個網(wǎng)絡的架構(gòu)?!靶滦偷谋O(jiān)管系統(tǒng)不是獨立于金融系統(tǒng),而是兩者融合在一起,即區(qū)塊鏈上面的智能合約是做交易的,但同時也做監(jiān)管。混合體監(jiān)管,這將是未來的一種監(jiān)管模型。”
關(guān)鍵詞: 區(qū)塊鏈
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