浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司2022年第三次臨時股東大會決議公告

2022-12-27 08:03:38 來源: 騰訊網(wǎng)

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要內(nèi)容提示

(資料圖)

1、本次股東大會召開期間無增加、否決或變更議案的情況。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

3、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

二、會議召開情況

1、召開時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年12月26日

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年12月26日上午?9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年12月26日9:15至2022年12月26日15:00期間的任意時間。

2、現(xiàn)場會議召開地點：浙江省杭州市文三西路52號浙江建投大廈18樓會議室。

3、會議投票方式：本次會議采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

4、會議召集人：浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司董事會。

5、會議主持人：浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司董事長沈德法先生。

6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。會議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

三、會議出席情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共計24人，代表有表決權(quán)股份852,018,868股，占公司總股份的78.7929%，其中：

1、現(xiàn)場會議的出席情況：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共計2人，代表有表決權(quán)股份134,216,026股，占公司總股份的12.4120%；

2、網(wǎng)絡(luò)投票情況：根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參加本次會議網(wǎng)絡(luò)投票的股東共22人，?代表股份717,802,842股，占公司總股份的66.3809%；

3、單獨(dú)或合計持有上市公司?5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的中小投資者（不包括?5%）?出席會議情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會的中小投資者及代理人共17人，代表有表決權(quán)股份993,900股，占公司總股份的0.0919%。

公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議，公司聘任的見證律師列席了本次會議。

四、議案審議和表決情況

本次會議以現(xiàn)場記名投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，審議并通過了如下議案：

1、以特別決議方式審議通過了《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

表決情況：同意為851,963,768股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9935%；反對為55,100股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為0股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對55,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。