“秀水投資”案：非法吸存30億 2600名投資人報(bào)案

2015年7月，多名投資者在秀水投資公司辦公地點(diǎn)等候消息。資料圖片/新京報(bào)記者 吳江 攝

■ “起底‘秀水投資’”追蹤

2009年至2015年，4000余名投資者通過廣告或他人介紹，購(gòu)買了秀水二號(hào)或唐人街購(gòu)物廣場(chǎng)的“商鋪”，隨后再轉(zhuǎn)租賺取差價(jià)。在不到6年時(shí)間內(nèi)，北京秀水投資有限公司(簡(jiǎn)稱秀水投資)依靠這種運(yùn)營(yíng)模式吸收投資存款30億，直至資金鏈斷裂。部分投資者在意識(shí)到受騙后，卻還沒有見到過自己購(gòu)買的商鋪(新京報(bào)2015年7月13日調(diào)查報(bào)道)。

新京報(bào)記者昨日獲悉，自去年8月起，北京市多家法院陸續(xù)對(duì)這起涉及30億的非法吸收公眾存款案作出判決。截至目前，涉秀水投資及相關(guān)公司客服、招商、財(cái)務(wù)等各部門二十余名工作人員和負(fù)責(zé)人因非法吸收公眾存款罪被法院先后判處6年6個(gè)月到緩刑不等的刑罰。

投資人至案發(fā)未見店鋪

北京市民王女士稱，她于2013年從媒體上看到了秀水投資關(guān)于秀水二號(hào)商鋪招租廣告。前往咨詢時(shí)被告知，秀水投資會(huì)將商鋪?zhàn)饨o王女士，王女士再轉(zhuǎn)租給秀水二號(hào)公司，前后租金的差價(jià)即為她的返利，投資期是1年至40年不等，收益按年度返利，王女士不用參與實(shí)際經(jīng)營(yíng)。

2013年5月，王女士與秀水投資簽訂了商鋪承租合同，承租了兩個(gè)商鋪，承租期限20年，租金采取每三年期支付的方式，期滿可以續(xù)租，同時(shí)要向秀水投資公司交納秀水品牌保證金，到期不續(xù)租可退還保證金，同時(shí)王女士與秀水二號(hào)公司簽訂了轉(zhuǎn)租合同，約定租期三年，秀水二號(hào)公司分三次返給她租金，扣除秀水二號(hào)公司應(yīng)付給她的首次租金，王女士在秀水投資公司刷POS機(jī)交了45萬(wàn)余元的投資款。

“感覺這個(gè)投資模式還不錯(cuò)。”2015年王女士又簽訂了一份商鋪?zhàn)赓U合同，承租了一個(gè)商鋪，期限一年，此次她實(shí)繳投資款8.8萬(wàn)元，但這份合同沒有給王女士帶來一分錢的返利。

2015年5月底，王女士得知秀水投資公司人去樓空，于是向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。“兩次投資一共損失43萬(wàn)多。”王女士說，而直到案發(fā)，她也沒有見過自己投資的店鋪。與此同時(shí)，北京警方接到大量投資人報(bào)案，稱和王女士一樣在秀水投資中購(gòu)買商鋪轉(zhuǎn)租賺取租金，但隨后發(fā)現(xiàn)受騙。2017年，秀水投資的相關(guān)案件先后被起訴。

新京報(bào)2015年7月13日調(diào)查報(bào)道起底“秀水投資”。

2600余名投資人報(bào)案

法院審理查明，2009年至2015年5月期間，秀水投資及北京秀水二號(hào)投資有限公司(簡(jiǎn)稱秀水二號(hào))、北京唐人街物業(yè)管理有限公司(簡(jiǎn)稱唐人街物業(yè))在其實(shí)際控制人陸常清(在逃)指揮下，以秀水投資名義通過發(fā)布廣告、召開推介會(huì)等形式，向社會(huì)公開宣傳投資唐人街購(gòu)物廣場(chǎng)或秀水二號(hào)三期(地點(diǎn)均為唐人街大廈)的商鋪使用權(quán)可獲得貨幣收益，采用先以秀水投資名義與投資人簽訂《商鋪?zhàn)赓U合同》，向投資人出租商鋪，再以唐人街物業(yè)或秀水二號(hào)名義與投資人簽訂《商鋪承包經(jīng)營(yíng)合同》，加價(jià)承包經(jīng)營(yíng)投資人承租的商鋪，或者以唐人街物業(yè)名義與投資人簽訂《唐人街購(gòu)物廣場(chǎng)合同書》，將商鋪出租給投資人并委托唐人街物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的模式，以收取租金、押金、品牌使用保證金等名義進(jìn)行非法集資。

證據(jù)顯示，此案涉及投資人共計(jì)4000余人，非法集資額達(dá)30余億元，后因合同到期不能兌付，部分投資人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，報(bào)案投資人2600余名，報(bào)案損失金額10余億元。

新京報(bào)記者昨日獲悉，目前，秀水投資系列案件相繼有了判決結(jié)果。其中案發(fā)前擔(dān)任秀水投資招商部總監(jiān)傅鋼，客服負(fù)責(zé)人張帆，北京唐人街物業(yè)總督察、負(fù)責(zé)審批資金支出的陸長(zhǎng)洪均因非法吸收公眾存款罪獲刑6年6個(gè)月，其余工作人員，根據(jù)在犯罪中所起作用、社會(huì)危害性等分別被判處有期徒刑5年4個(gè)月到緩刑不等的刑罰，判決均已生效。

關(guān)鍵詞：