一男子在家中制毒、販毒，還以妻子名義購房洗錢…… 天天關(guān)注

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正義網(wǎng)北京6月25日電(見習(xí)記者徐晴子 朱書慧)一男子在家中自制“神仙水”并進(jìn)行販賣,獲利百余萬,收取贓款后還以其妻子名義投資購買房產(chǎn),將違法所得“洗白”……6月25日,最高人民檢察院發(fā)布依法嚴(yán)懲毒品犯罪、強化禁毒綜合治理十大典型案事例,其中就包括這起販賣、制造毒品、洗錢案。

1987年出生的袁某是個無業(yè)游民。2020年2月至2021年6月,其在位于山東省滕州市的家中制造“神仙水”,即含有γ-羥丁酸的液體毒品,后予以販賣。2021年3月,袁某以其妻子名義在湖南某地投資購買房產(chǎn),支付房款等費用共計38萬元。

2021年6月10日,公安機(jī)關(guān)在被告人袁某家中查獲含有γ-羥基丁酸的液體668支以及制毒原料、工具。經(jīng)稱重、鑒定,上述含有γ-羥丁酸的液體668支重2460余克,γ-羥丁酸含量為36.3ug/ml至56.5ug/ml。

2021年7月9日,公安機(jī)關(guān)以袁某涉嫌販賣、制造毒品罪提請批準(zhǔn)逮捕。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查,對袁某決定以證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕;同時經(jīng)與具有專門知識的特邀檢察官助理、食藥監(jiān)等部門人員對涉案新型毒品進(jìn)行研討,提出核實袁某從業(yè)經(jīng)歷、恢復(fù)袁某手機(jī)電子數(shù)據(jù)等補查建議,依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)查實袁某曾在化工廠工作、作案前曾多次查詢該毒品相關(guān)知識,明知該液體含有國家管制的精神藥品γ-羥丁酸、系毒品,夯實認(rèn)定其毒品犯罪主觀明知及販毒故意的關(guān)鍵證據(jù)。

2021年8月27日,公安機(jī)關(guān)對袁某再次提請批準(zhǔn)逮捕,檢察機(jī)關(guān)依法對其批準(zhǔn)逮捕。同時,檢察機(jī)關(guān)審查發(fā)現(xiàn)袁某涉嫌洗錢犯罪線索,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)重點圍繞毒贓去向開展偵查。

2021年11月10日,公安機(jī)關(guān)以袁某涉嫌販賣、制造毒品罪、洗錢罪移送審查起訴。檢察機(jī)關(guān)審查后發(fā)現(xiàn),因犯罪嫌疑人以寄遞方式交易毒品,袁某辯解部分資金轉(zhuǎn)賬非販毒所得,而毒品交易記錄已被刪除,導(dǎo)致現(xiàn)有證據(jù)無法確定其販毒品的具體數(shù)量,遂依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室,與公安機(jī)關(guān)共同補充偵查取證,重點收集、固定雙方毒品交易的電子數(shù)據(jù)等客觀性證據(jù)。經(jīng)對購毒者相關(guān)電子數(shù)據(jù)恢復(fù)提取,梳理出雙方毒品交易與轉(zhuǎn)賬記錄,并調(diào)取通訊詳單、快遞記錄、車輛軌跡等證據(jù),結(jié)合購毒者的證言確定了毒品交易的次數(shù)及數(shù)量。經(jīng)查,袁某共販賣含有γ-羥丁酸的液體45700余支,獲利107萬余元。

庭審中,針對袁某及其辯護(hù)人提出的袁某無販賣、制造毒品的故意,應(yīng)構(gòu)成生產(chǎn)、銷售有毒、有害食品罪或者非法經(jīng)營罪,以及涉案毒品含量極低,系新型液體毒品,應(yīng)按毒品純度認(rèn)定犯罪數(shù)量的辯護(hù)意見,檢察機(jī)關(guān)綜合袁某職業(yè)背景、搜索查詢記錄、聊天記錄、寄遞方式、交易對象、交易價格及毒贓轉(zhuǎn)移方式等方面的證據(jù),證實袁某的行為構(gòu)成販賣、制造毒品罪;同時提出毒品數(shù)量應(yīng)當(dāng)以查證屬實的販賣、制造毒品的數(shù)量計算,不以純度折算,袁某的毒品犯罪數(shù)量應(yīng)按照販賣、制造含有γ-羥丁酸的液體重量予以認(rèn)定,法院審理后全部采納檢察機(jī)關(guān)的指控意見。

2022年4月10日,山東省滕州市檢察院以被告人袁某犯販賣、制造毒品罪、洗錢罪依法提起公訴。2022年9月3日,滕州市法院以販賣、制造毒品罪判處袁某有期徒刑十五年,并處沒收個人財產(chǎn)十萬元;以洗錢罪判處袁某有期徒刑一年,并處罰金五萬元,合并執(zhí)行有期徒刑十五年零六個月,并處沒收個人財產(chǎn)十萬元、罰金五萬元,依法沒收違法所得、收益以及孳息。被告人袁某未提出上訴,該判決已生效。

案發(fā)后,檢察機(jī)關(guān)對多個快遞企業(yè)及末端網(wǎng)點實地走訪調(diào)研,召集快遞企業(yè)及監(jiān)管部門座談,公開送達(dá)檢察建議,同時,立足本案定制普法,指出新形勢下違禁品寄遞風(fēng)險和危害,對近年來出現(xiàn)的利用“網(wǎng)絡(luò)+寄遞”形式實施毒品犯罪情況進(jìn)行重點宣講,提升快遞從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)毒品的意識和能力。

據(jù)悉,最高檢對該案典型意義作出如是評價:辦理新型毒品犯罪案件,檢察機(jī)關(guān)要善于借助具有專門知識的人的力量,重視對電子數(shù)據(jù)、通訊記錄、搜索查詢記錄、快遞記錄、車輛軌跡等客觀性證據(jù)的審查、收集,結(jié)合被告人從業(yè)經(jīng)歷、交易價格、交付方式、毒贓轉(zhuǎn)移路徑等情況進(jìn)行綜合認(rèn)定。引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)追蹤毒贓流向、查明涉案資產(chǎn)的性質(zhì)、權(quán)屬,加大對毒品犯罪鏈條中的洗錢等次生犯罪的打擊力度。

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