抓獲嫌疑人28人、涉案流水5000余萬元，紹興公安成功破獲一起網(wǎng)絡(luò)洗錢案！

夏季治安打擊整治行動(dòng)開展以來，紹興市公安局緊盯主責(zé)主業(yè)，始終保持高壓態(tài)勢，嚴(yán)厲打擊“兩卡”違法犯罪。近日，嵊州市局成功破獲一起利用“跑分”賺取好處費(fèi)的網(wǎng)絡(luò)洗錢案，抓獲犯罪嫌疑人28人，涉案金額高達(dá)5000多萬元。

【資料圖】

月“入”百萬，實(shí)為洗黑錢

宋某某開有一家童裝店，而其丈夫錢某益是一個(gè)無業(yè)游民。2021年8月，丈夫向宋某某提出需要借用銀行卡辦事，然而不久后她被告知銀行卡被凍結(jié)，宋某某發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)沒錢，但銀行流水很多，出于好奇宋某某進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)經(jīng)過其銀行卡的金額高達(dá)100萬元以上 。

在妻子的詢問下，丈夫錢某益也沒有隱瞞。原來，錢某益正是利用妻子的銀行卡幫助賭博團(tuán)伙進(jìn)行洗錢活動(dòng)，并以好處費(fèi)為誘，吸納了10余名卡主展開“跑分”業(yè)務(wù)。

繳獲的銀行卡

兩年前，錢某益的表兄弟錢某向他推薦了一份賺外快的“捷徑”，只要提供銀行卡、手機(jī)，就能輕輕松松賺錢。錢某益在錢某的“引薦”下，加入到一個(gè)“跑分”飛機(jī)群，經(jīng)上線指導(dǎo)，錢某益很快掌握了相關(guān)操作流程，在接到單子后，只需提供銀行卡號(hào)及卡主姓名收款，再向指定賬號(hào)轉(zhuǎn)出就能完成任務(wù)，錢某益經(jīng)過實(shí)際操作，每轉(zhuǎn)1萬元就有100至200不等的好處費(fèi)。

很快，錢某益不再滿足于自己單干，將主意打到了妻子和一些朋友的銀行卡上，妻子宋某某覺得丈夫賺錢自己也能得到更多生活費(fèi)，便默許了丈夫的行為，即便有幾次銀行卡被凍結(jié)，錢某益也沒有停下的打算。

順藤摸瓜， 嚴(yán)打“跑分”團(tuán)伙

今年6月，嵊州市公安局根據(jù)前期抓獲的跑分團(tuán)伙成員提供的線索及銀行推送的相關(guān)流水信息，發(fā)現(xiàn)一個(gè)為境外詐騙、跨境賭博提供支付結(jié)算業(yè)務(wù)的洗錢團(tuán)伙，錢某、錢某益正是其中的成員，且進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙呈現(xiàn)出外溢到隔壁區(qū)縣開辦銀行卡的現(xiàn)象。

嵊州公安立即展開尋線偵查，深度研判，經(jīng)過一個(gè)月努力，終于拔出蘿卜帶出泥，成功梳理出以錢某為首的洗錢跑分團(tuán)伙成員信息。

6月29日，在紹興市局刑偵支隊(duì)的統(tǒng)一指揮下，嵊州警方組織40余名警力，對(duì)跑分團(tuán)伙開展了集中收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人28人，其中采取刑事強(qiáng)制措施22人，信用懲戒6人，扣押涉案手機(jī)40臺(tái)、涉案銀行卡39張、寶馬轎車1輛。

90后組織親友“跑分”

流水高達(dá)5000萬元

什么是“跑分”？就是以賺取傭金為目的，通過銀行卡或微信、支付寶等第三方支付平臺(tái)，為他人代收款，然后轉(zhuǎn)賬到指定賬戶，為犯罪活動(dòng)提供非法資金轉(zhuǎn)移的洗錢行為。

錢某今年26歲，卻已經(jīng)有過“跑分”前科，2021年，錢某又開始接觸“跑分”業(yè)務(wù)，但這一次他為了謹(jǐn)慎起見，并未直接參與，而是將親戚、朋友拉入伙，陸續(xù)發(fā)展下線錢某益、錢某杭等9名成員為其招募卡主，并時(shí)常組織成員在電競酒店房間內(nèi)進(jìn)行洗錢操作。而錢某益等人也在明知為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙洗錢的情況下，依然通過飛機(jī)軟件對(duì)接洗錢業(yè)務(wù)，將銀行卡提供給犯罪團(tuán)伙進(jìn)行“跑分”洗錢活動(dòng)。

同時(shí)“上線”承諾跑分時(shí)“包司法”，即銀行卡收到的轉(zhuǎn)賬為網(wǎng)絡(luò)賭博的賭資，賭徒不會(huì)冒著銀行卡被凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)警，這就讓錢某等人有了很大的“底氣”。經(jīng)核查，團(tuán)伙涉案總流水超5000萬元以上，且個(gè)人流轉(zhuǎn)資金均在100萬元以上。 而令人痛心的是，這些團(tuán)伙成員大多都是90后，卻因貪圖高額回報(bào)而落入犯罪深淵。

繳獲的作案手機(jī)等設(shè)備

“正如錢某、錢某益一樣，許多團(tuán)伙成員對(duì)自己做所的事情依舊抱有僥幸心理，在‘暴富’中逐漸迷失自我，”辦案民警表示，“但他們終究躲不過法律的審判，要為自己的行為負(fù)責(zé)?！?/p>

目前，錢某、錢某益等人均已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步偵辦中。

來源：紹興公安群藍(lán)星

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