江蘇京源環(huán)保股份有限公司 關于《房產買賣意向協(xié)議》進展的公告

證券代碼：688096?????????證券簡稱：京源環(huán)保???????公告編號：2022-064

轉債代碼：118016?????????轉債簡稱：京源轉債

江蘇京源環(huán)保股份有限公司

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關于《房產買賣意向協(xié)議》進展的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●?公司與南通京源環(huán)保產業(yè)發(fā)展有限公司暫不具備簽署《房產買賣合同》的條件；

●?本次暫未簽署《房產買賣合同》事項不會對公司可轉換公司債券的募投項目產生重大影響。

公司擬向南通京源環(huán)保產業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“京源發(fā)展”）購買廠房作為公司發(fā)行可轉換公司債券募投項目“智能超導磁混凝成套裝備項目”（以下簡稱“可轉債募投項目”）的廠房使用，雙方于2021年7月21日簽署《房產買賣意向協(xié)議》，協(xié)議約定若公司成功發(fā)行可轉換公司債券，則公司應在公開發(fā)行可轉換公司債券后6個月內（最晚不超過2022年12月31日）與京源發(fā)展簽署正式的《房產買賣合同》；具體情況詳見公司于2021年7月22日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇京源環(huán)保股份有限公司關于擬購買房產并簽署意向協(xié)議暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號2021-045）。

現(xiàn)因2022年疫情防控，京源發(fā)展建設施工進度推遲等原因，公司擬向京源發(fā)展購買的房產尚未達到預定可使用狀態(tài)，雙方暫不具備簽署《房產買賣合同》的條件。經(jīng)公司與京源發(fā)展友好協(xié)商，雙方?jīng)Q定暫緩簽署《房產買賣合同》。

為保證可轉債募投項目的順利實施，經(jīng)公司要求，京源發(fā)展向公司出具了書面的承諾函，具體承諾如下：

1、京源發(fā)展承諾在雙方正式簽署《房產買賣合同》前，公司可以單方面解除《房產買賣意向協(xié)議》，公司無需承擔任何違約責任。

2、京源發(fā)展承諾在未經(jīng)公司書面同意的情況下，在2023年6月30日前不會就《房產買賣意向協(xié)議》的標的房產與其他任何第三方進行商談或出售。

目前公司可轉債募投項目正有序推進，公司無需就暫未簽署《房產買賣合同》事項承擔任何違約責任，暫未簽署《房產買賣合同》事項不會對公司可轉換公司債券募投項目產生重大影響。

公司后續(xù)將根據(jù)工程建設的進度及資產評估等工作的進展情況，及時履行相應的審批程序和信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

江蘇京源環(huán)保股份有限公司

董事會

2022年12月31日

證券代碼：688096????????證券簡稱：京源環(huán)保??公告編號：2022-065

轉債代碼：118016????????轉債簡稱：京源轉債

江蘇京源環(huán)保股份有限公司

關于可轉債投資者適當性要求的風險提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

江蘇京源環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）就2022年向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券，對不符合科創(chuàng)板股票投資者適當性要求的公司可轉債投資者所持本次可轉債不能轉股的風險，提示性公告如下：

一、可轉債發(fā)行上市概況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2022]508號文同意注冊，公司于2022年8月5日向不特定對象發(fā)行了332.50萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額33,250萬元。發(fā)行方式采用向公司在股權登記日（2022年8月4日，T-1日）收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，余額全部由保薦機構（主承銷商）包銷。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕230號文同意，公司33,250萬元可轉換公司債券已于2022年8月25日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“京源轉債”，債券代碼“118016”。

二、不符合科創(chuàng)板股票投資者適當性要求的公司可轉債投資者所持本次可轉債不能轉股的風險

公司為科創(chuàng)板上市公司，本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券，參與可轉債轉股的投資者，應當符合科創(chuàng)板股票投資者適當性管理要求。參與科創(chuàng)板可轉債的投資者，可將其持有的可轉債進行買入或賣出操作，如可轉債持有人不符合科創(chuàng)板股票投資者適當性管理要求的，可轉債持有人不能將其所持的可轉債轉換為公司股票。投資者需關注因自身不符合科創(chuàng)板股票投資者適當性管理要求而導致其所持可轉債無法轉股所存在的風險及可能造成的影響。

三、其他

投資者如需了解京源轉債的詳細情況，請查閱公司于2022年8月3日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇京源環(huán)保股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》。

聯(lián)系部門：證券事務部

特此公告。

江蘇京源環(huán)保股份有限公司

董事會

2022年12月31日

關鍵詞： 江蘇京源環(huán)保股份有限公司 關于房產買賣意向協(xié)議進展