未嚴(yán)格履行金融統(tǒng)計(jì)等相關(guān)規(guī)定 網(wǎng)商銀行被處以2236.5萬(wàn)元罰款

2月7日，北京商報(bào)記者注意到，中國(guó)人民銀行杭州中心支行近日在官網(wǎng)公開(kāi)了最新行政處罰，浙江網(wǎng)商銀行因未嚴(yán)格履行金融機(jī)構(gòu)金融統(tǒng)計(jì)、支付結(jié)算相關(guān)規(guī)定等，被處以2236.5萬(wàn)元罰款。

公示內(nèi)容顯示，網(wǎng)商銀行此次被處罰，原因包括違反金融統(tǒng)計(jì)管理相關(guān)規(guī)定;違反賬戶(hù)管理相關(guān)規(guī)定、違反清算管理相關(guān)規(guī)定;違法征信管理相關(guān)規(guī)定;未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別一位、未按規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄、未按規(guī)定履行可以交易報(bào)告義務(wù)、與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易。

對(duì)此罰單，2月7日，北京商報(bào)記者向網(wǎng)商銀行方面求證，后者回應(yīng)稱(chēng)，這項(xiàng)處罰是中國(guó)人民銀行杭州中心支行2020年對(duì)浙江網(wǎng)商銀行開(kāi)展綜合檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理結(jié)果。自接受檢查以來(lái)，該行按照“立行立改、舉一反三”的原則，全面開(kāi)展各項(xiàng)整改工作，并已于2020年內(nèi)完成所有問(wèn)題的整改。

關(guān)鍵詞： 金融機(jī)構(gòu) 金融統(tǒng)計(jì) 支付結(jié)算 網(wǎng)商銀行