利用塔羅牌占卜詐騙，涉案金額上千萬元，卻沒算到自己會被抓……

有一部分人就是相信

他進行了一個轉(zhuǎn)運

哪怕是微小的變化

【資料圖】

他也覺得是有可能

是這個手鏈起到了作用

初入職場，險當(dāng)占卜“大師”

2022年3月18日早上，一名自稱小劉的年輕男子走進了河北省保定市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局的報案大廳。他告訴民警他剛應(yīng)聘的一家公司很可能存在違法行為，因此特來反映情況。

小劉剛大學(xué)畢業(yè)，在招聘網(wǎng)上看到了該公司招聘銷售的信息。面試通過后，公司先讓他培訓(xùn)了幾天，培訓(xùn)內(nèi)容是讓他扮演一個叫喬喬的女性角色來跟客戶聊天，冒充占卜“大師”來給人占卜。他對于該公司的這種運作方式存疑，感覺像是騙人的，也就沒有繼續(xù)在那里上班。

保定市高新區(qū)公安分局很重視小劉反映的情況，立即成立專班進行調(diào)查。經(jīng)查，小劉應(yīng)聘的公司就在高新區(qū)某寫字樓內(nèi)，股東有四個人，是經(jīng)過注冊的合法公司。該公司已成立一兩年左右，經(jīng)營范圍是銷售水晶產(chǎn)品之類的物品，公司的幾位股東也沒有違法犯罪前科。

公司發(fā)展迅速，但不走尋常路

警方經(jīng)過調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，這個公司雖然僅僅成立了兩年，但發(fā)展卻極其迅速，員工已達到近百人。令人疑惑的是，按舉報人說的，他們組員每天的業(yè)績量特別大，然而對公賬戶上卻沒有錢。對于正常的公司而言，給員工發(fā)放工資，一般也會走公賬，而該公司對公賬戶基本沒有什么流水，全在個人的賬戶里面。

該公司也有正常的上下班時間，也有一些正常的往來。但還有一個值得懷疑的重點是，這個公司的四個股東，有兩個股東是大學(xué)剛畢業(yè)，有兩個股東是高中文化水平，且絕大部分是從農(nóng)村出來的孩子，他們名下都有一些價值幾十萬的名車。

根據(jù)股東的銀行流水、收入情況、家庭情況綜合分析，警方認為這家公司通過非法方式獲利的可能性比較大，很可能是披著合法的外衣，在從事著一些違法犯罪的行為。然而，這些僅僅只是猜測，根據(jù)目前掌握的信息，并不能證明這個公司有違法行為。

感情出現(xiàn)問題，寄希望于“轉(zhuǎn)運”套餐

正當(dāng)警方思考怎么進一步開展調(diào)查工作的時候，一個叫瑩瑩（化名）的女孩前來報案。她說她因為感情問題在抖音上添加了一個名叫喬喬的微信，喬喬自稱占卜“大師”，能占卜最近運勢。她看了喬喬的朋友圈動態(tài)，從一些別人占卜后的反饋評價中感覺效果不錯，于是頭腦一熱就抱著試試的心態(tài)體驗了。她占卜的結(jié)果是，瑩瑩最近的運勢不好，要想改變運勢，就要從他們這里買一個價值268元的“轉(zhuǎn)運”手鏈。

買了這個手鏈后，瑩瑩和男朋友的關(guān)系并沒有緩和，于是她又聯(lián)系了喬喬。得到的回復(fù)是她跟她對象的感情劣勢太足，需要購買更高級，更貴一點的手鏈，或者是通過蠟燭占卜的方式來增強她和她對象之間的感情。

瑩瑩迫于盡快解決和男朋友的戀愛矛盾，又花兩千多元購買了所謂的中間擺放神像的照片、兩邊擺蠟燭的“轉(zhuǎn)運”儀式。她購買的時候，對方給她介紹的是有一天一夜、三天三夜和七天七夜的儀式時長可以選擇，但對方最終返回來的只有十幾到二十秒左右的儀式視頻。

然而，這個儀式并沒有改善瑩瑩的感情狀況，最終男朋友還是和她分了手。瑩瑩冷靜后想讓喬喬退錢，才發(fā)現(xiàn)喬喬把她拉黑了，此時她才意識到上當(dāng)受騙了，前后共付給了對方6000多元。

警方對瑩瑩的微信轉(zhuǎn)賬記錄進行了調(diào)查，調(diào)查的結(jié)果指向了之前小劉來報案的那家公司?，摤撘还步o三個賬戶轉(zhuǎn)過錢，其中有兩個是微信二維碼收款，指向王一豪（化名）和范亞新（化名），還有一個銀行卡賬戶指向覃子磊（化名），這三個人跟警方前期掌握公司的股東的信息是一致的。

難抵高薪誘惑，踏上不歸路

警方著重調(diào)查了王一豪、范亞新、覃子磊的資金往來賬目，通過他們的個人賬戶，分析每天的銀行流水狀況。

王一豪、范亞新的微信賬號每天都會有268元、368元、588元這種金額的大量資金入賬。兩年間，他們每年的流水都在幾百萬元，這些錢最終都會匯到王一豪的個人銀行卡里。每月10日左右，王一豪都會給很多人轉(zhuǎn)賬，人數(shù)高達上百人，轉(zhuǎn)賬金額基本是在三四千左右到一兩萬不等。通過視頻分析，該公司規(guī)模有100個人左右，與銀行賬戶也是吻合的。

王一豪作為總經(jīng)理，負責(zé)整個公司的運營、培訓(xùn)、話術(shù)的制訂。公司統(tǒng)一要求員工使用喬喬、伴眠、妮蔻這三個虛擬的女性身份和不同的客戶進行交流，并借此售賣水晶手鏈和蠟燭等實物。

根據(jù)調(diào)查的結(jié)果，警方認為該公司存在虛構(gòu)事實獲取巨額利益的詐騙行為。2022年5月19日，保定市高新區(qū)公安分局組織警力對該團伙進行集中收網(wǎng)。抓獲犯罪嫌疑人王一豪、范亞新等人在內(nèi)的團伙成員107名，繳獲涉案電腦100臺、手機500余部、車輛4輛，最終的涉案資金截至目前已經(jīng)達到1000余萬元，涉及的被害人已經(jīng)達到了1000余人。

王一豪說，他剛上大學(xué)那會兒就開始創(chuàng)業(yè)，先后做過公眾號、微商，當(dāng)時基本上一個月銷售額就有二三十萬，做得好的時候，一個月就能掙十幾萬。后來一個人忙不過來了，他就把大學(xué)同學(xué)覃子磊、初中同學(xué)范亞新、王孟亮（化名）招來一起做。范亞新加入王一豪公司后，他的收入就月入一萬左右了。在范亞新看來，那時候他們的生意還不錯，但是王一豪卻覺得不滿意，開始琢磨新的項目。

就在這個時候，王一豪注意到網(wǎng)上有人用塔羅牌做占卜的生意。塔羅牌作為西方古老的占卜工具，正逢他的化妝品項目發(fā)展遇到瓶頸的階段，然后他就去做了測試，當(dāng)時發(fā)現(xiàn)該項目虧錢虧得不多，認為能做，轉(zhuǎn)而做起了塔羅占卜的生意。2021年3月份，王一豪成立了新的公司，王孟亮、覃子磊、范亞新一起成了他的股東。

他們到案后供述出了讓員工以塔羅師的身份去給客戶占卜、出售水晶手鏈和儀式的違法事實。

說起塔羅，王一豪說他也不全懂，他也都是從書上學(xué)來的，而其他三個股東對于塔羅更是一竅不通。塔羅牌有78張，所謂的占卜也就是讓客戶從1到78之間選3個數(shù)字，但不管選什么最終的占卜結(jié)果都是運勢不好，這就使得總有幾句能套到客戶身上。他們銷售的這些所謂的轉(zhuǎn)運手鏈也都是從網(wǎng)上廉價批發(fā)來的，成本價只有幾塊錢。所謂的儀式是將網(wǎng)上找來的圖片設(shè)為神像，點個蠟燭，放點擺件就算祈福。

王一豪給員工的待遇很優(yōu)厚，每月3000元的底薪，并且能上社保，銷售得多還有提成。很多剛出校門的大學(xué)畢業(yè)生入職該公司，前幾個月的實習(xí)期就能拿到1萬元左右的薪資。轉(zhuǎn)正后業(yè)績好的員工，每個月能掙到一兩萬元，即使業(yè)績不好，一個月也能掙到七八千。隨著公司的發(fā)展，股東的分紅和工資也都非?？捎^，在巨額利益的沖擊下，他們在違法犯罪的道路上越走越遠。

目前，該案已由公安機關(guān)移送至檢察院審查起訴。

普法時間

pufashijian

Q1：

這個案子當(dāng)中的騙局，對于大多數(shù)人來說，可能一眼就能識破。但是看似不太復(fù)雜的騙局，卻有很多人多次愿意掏錢，讓騙子得逞，這是為什么呢？您幫我們分析一下。

A1：

在本案當(dāng)中，之所以有很多人上當(dāng)受騙，主要有兩方面的原因。第一，是被告人利用了一些人相信所謂運勢的心理。第二，被告人收了錢之后，他還會交付一些商品，盡管商品的價值和價格并不匹配，但是很容易讓人以為這是一個自愿的、正常的交易行為，而且這些商品的單價很多并不高，被害人會選擇不報案，這樣也會造成更多的人被害。

但事實上，無論是否交付了商品，無論單價是高還是低，只要是以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取數(shù)額較大財物的，都是違法犯罪行為。那么在本案當(dāng)中，王一豪拿著很普通的水晶飾品或者是編造的視頻謊稱能夠幫助人轉(zhuǎn)運，涉案金額累計上千萬元，達到數(shù)額特別巨大，所以他們的行為涉嫌詐騙罪。

Q2：

我們知道這個案件當(dāng)中，很多公司的員工都是年輕人，有一些是剛剛畢業(yè)沒幾個月就進入該公司的，他們有可能會涉嫌詐騙嗎？如果說他們是涉嫌詐騙的話，對他們的未來會造成怎樣的影響？

A2：

首先，這些員工他們本身并不懂占卜，只是按照話術(shù)和劇本去推銷自己的產(chǎn)品，甚至他們也知道這就是普通的視頻、編造的視頻。這本質(zhì)上就是一種以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物的行為。

其次，他們要承擔(dān)什么樣的法律責(zé)任，要根據(jù)他們在整個詐騙活動中參與的程度、發(fā)揮的作用、涉案金額來具體確定。如果他們的行為被定罪量刑，需要承擔(dān)刑事責(zé)任，對他們將來的生活和學(xué)習(xí)會造成很大的影響。比如他們要報考一些軍校、警校、公務(wù)員或一些特殊的工作崗位的話，很可能會受到限制。

最后，提醒年輕人無論是創(chuàng)業(yè)還是就業(yè)，一定要有法律意識。要知法、懂法、守法，生活最基本的規(guī)則就是一分耕耘一分收獲。通過簡單勞動在短時間內(nèi)就能獲得巨額回報的，它一定是有問題的。

案件來源 |《今日說法》節(jié)目《占卜“大師”》

記者 | 牛亞梅 李紹鵬

來源：CCTV今日說法

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